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关于选聘会计师事务所开展海垦实业集团原主要负责人

离任经济责任审计的询比公告

一、项目基本情况

项目名称：海垦实业集团原主要负责人离任经济责任审计

预算总金额：220,****元【登录后查看】

最高总限价：220,****元【登录后查看】

采购需求：对海垦实业集团原主要负责人离任经济责任审计

是否允许联合体投标：否

序号

审计项目

被审计单位

审计范围

审计期间

资产总额

（单位：万元）

1

******公司【登录后查看】原主要负责人离任经济责任审计

******公司【登录后查看】

海垦实业及下属企业

2023.03-2025.09

1,588,632.11

2

合计

1,588,632.11

二、工作需求

（一）经济责任审计主要审计内容

1.贯彻执行党和国家、省委省政府、省国资委及海垦控股集团等重大政策措施，重点关注在推进海南自贸港建设、实施农垦“四梁八柱”发展战略重大政策措施部署安排落实、实际效果。

2.企业发展战略规划的制定、执行和实施效果情况，包括但不限于海垦控股集团下达重点工作任务和业绩指标完成情况。

3.重大经济事项决策及执行情况，包括但不限于制度建立健全；重大经济事项决策程序及内容的合规性，评价其执行效果；预算编制与执行情况；基本建设、重大采购项目、重大投资项目、重大资产处置等决策和执行情况；大额资金运作使用情况；融资担保、诉讼、涉税等

4.企业组织治理结构、治理机制、治理执行等情况。

5.国家有关法律法规及海垦控股集团规章制度的执行情况，企业内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及对下属单位的管理、监督职责履行情况。

6.企业风险管理情况，包括但不限于风险管理环境；管理机制的健全性和有效性；风险识别、风险评估、风险应对措施的适当性和有效性。

7.企业财务收支的真实性、完整性、合规性以及潜盈潜亏和不良资产情况。

8.企业国有资产保值增值情况。

9.在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守有关廉洁从业规定情况，“三公经费”使用的合规性，党政机关厉行节约反对浪费条例的执行情况。

10.解决重大经济事项历史遗留问题情况。

11.以往审计发现问题的整改情况。

12.与任期内有关的其他经济责任情况。

（二）延伸审计内容：被审计单位下属企******公司【登录后查看】项目审计

（三）中标单位派出人员应具备一定年限的房地产项目审计工作经验，派出人员应是所提交的投标材料中所列示的，除招标单位审计部门认为派出人员无法胜任承接的审计任务并要求另派出合格人员外，不得临时更换派出人员。

（四）审计项目由农垦集团人员担任组长，中标的事务所人员担任组员。审计期间中标单位委派5名符合条件的审计人员进驻现场（现场审计时间由招标单位统筹安排），在审计进场之日起40个工作日内出具审计报告（初稿），最终报告以农垦集团名义出具。相关底稿由农垦集团存档。待招标单位履行审计报告征求意见程序后，中标单位与招标单位就反馈的意见进行沟通，修改审计报告，并在10个工作日内出具审计报告（正稿）。在审计报告征求意见前，中标单位不得向被审计单位或被审计单位的其他个人泄露审计结论。

（五）中标单位要保持应有的职业素养，保证审计工作的质量，对招标单位提供的重大问题线索，要深入调查；对审计期间自行发现的重大问题要及时与招标单位沟通。

二、报名所需提供材料

1.供应商须具有财政部门颁发的会计师事务所（或合伙制的会计师事务所或具有分所营业执照的会计师事务所分支机构）执业资格证书；在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力（提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或改革后的“三证合一”或“多证合一“营业执照复印件)；

2.法人授权委托书、法人及经办人身份证复印件；

3.从业人员不少于10人，拟委派人员名单，需委派五名以上人员（至少有三名注册会计师），项目组长近三年必须有主导房地产开发二级或以上资质企业审计工作业绩（提供审计报告签字页复印件），需上传社保等证明资料；(注：需提供房地产开发企业资质的证明材料)

4.近3年项目业绩清单，其中必须包含不少于一个被审计单位为住房城乡建设部核准的房地产开发二级资质企业的审计业绩证明；

5.近3年没有违反法律法规、职业道德和执业准则的行为，无不良执业记录（提供承诺函）。

6、具有良好的银行资信和商业信誉，未处于被责令停业、财产被冻结、接管、破产状态（提供承诺函）

7.财务状况报告【具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2024年度财务审计报告或者2024年任一季度的财务报表复印件加盖公章（包括资产负债表、利润表）】

8.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【需提供近三个月纳税和缴纳社保记录凭证并盖章】；

9.被中国执行信息公开网列入失信被执行人的供应商；或被信用中国网站（www.creditchina.govcn）列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，无资格参加本项目的采购活动【提供查询结果网页截图，带截图时间】；

10.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，加盖公章】。